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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司公告(系列

2018-10-27 09:46 文章来源:未知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(四)召集人:本公司董事会(五)现场会议主持人:副董事长施永晨先生(六)召开会议通知、召开会议提示性公告及相关文件分别刊登在2018年10月11日、2018年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  参加本次股东大会的股东或代理人共计68人,代表股份194,640,770股,占上市公司有表决权总股份的43.951%。其中:

  现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表股份190,487,970股,占上市公司有表决权总股份的43.013%。

  通过网络投票的股东60人,代表股份4,152,800股,占上市公司有表决权总股份的0.938%。

  3、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

  通过现场和网络投票的股东64人,代表股份4,269,100股,占上市公司有表决权总股份的0.964%。

  投票表决情况:同意194,640,770股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东表决情况:同意4,269,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  投票表决情况:同意194,637,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.998%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权3,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.002%。

  其中,中小股东表决情况:同意4,265,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.923%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权3,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.077%。

  议案7、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案

  议案8、关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

  上述议案16、议案17为普通决议议案,已由出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其余议案均为特别决议议案,已由出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  四、律师出具的法律意见(一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所(二)律师姓名:王学琛、韩思明(三)结论性意见:本所律师认为,广东甘化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件(一)载有江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的2018年第三次临时股东大会决议;

  (二)北京市康达(广州)律师事务所出具的《关于江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开公司2018年第三次临时股东大会,补选了两位董事。为了保证董事会运作的规范性,公司在2018年第三次临时股东大会结束后,立即召开第九届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”),选举公司董事会董事长、调整董事会下设专门委员会成员并聘任公司高级管理人员。

  本次会议于2018年10月26日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由副董事长施永晨先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

  一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案,选举了黄克先生为公司第九届董事会董事长。

  二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于调整公司第九届董事会下设专门委员会成员的议案。

  战略委员会成员为:黄克先生、施永晨先生、陈晓东先生、李爱文先生(独立董事)、曾伟先生(独立董事)。黄克先生为主任委员。

  薪酬与考核委员会成员为:朱义坤先生(独立董事)、李爱文先生(独立董事)、施永晨先生。朱义坤先生为主任委员。

  提名委员会成员为:李爱文先生(独立董事)、朱义坤先生(独立董事)、施永晨先生。李爱文先生为主任委员。

  审计委员会成员为:曾伟先生(独立董事)、朱义坤先生(独立董事)、雷忠先生。曾伟先生为主任委员。

  三、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司副总裁的议案,聘任李忠先生为公司副总裁(简历附后),任期与公司第九届董事会任期一致。

  李忠,男,1968年11月出生,硕士,工程师、注册会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监,广东新容金投资管理有限公司执行董事,上海普丽盛包装股份有限公司独立董事。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司投资总监。

  与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]1584号”文核准,采用非公开发行股票方式,向德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股A 股12,000万股,每股发行价6.78元,募集资金总额为人民币81,360万元,扣除发行费用人民币1,933.01万元,实际募集资金净额为人民币79,426.99万元。截止2013年4月22日,公司上述发行募集的资金全部到位,广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年4月23日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具广会所验字[2013]第号《验资报告》。

  公司此次募集资金计划用于LED外延片生产项目及酵母生物工程技改扩建项目。其中,LED外延片生产项目计划总投资83,590万元,使用募集资金投入60,000万元;酵母生物工程技改扩建项目计划总投资24,200万元,使用募集资金投入19,000万元。

  由于酵母生物工程技改扩建项目的实施主体公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称“生物中心”)已于2018年5月末停止生产,酵母生物工程技改扩建项目已不具备继续实施条件。经公司2018年8月24日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议同意,并经公司2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会批准,将酵母生物工程技改扩建项目尚未投入的募集资金14,245.36万元变更用于收购沈阳含能金属材料制造有限公司(以下简称“沈阳含能”)股权项目,同时将募集资金衍生收入等1,361.21万元亦变更用于收购沈阳含能股权项目(实际募集资金变更额以划转时专户余额为准)。

  为规范募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率和效果,公司根据相关法律法规和规范文件的要求及公司章程、募集资金管理制度等内部制度规定,对募集资金实行专户存储。公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户,项目实施主体广东德力光电有限公司(以下简称德力光电)及生物中心也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户;公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务。由于德力光电已转让,其在江门融和农村商业银行营业部开设的募集资金专户(账号:59)2018年起不再纳入公司募集资金专户管理。

  经公司2017年6月26日召开的第八届董事会第二十四次会议及2018年6月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,资金可滚动使用。据此,公司在相应的银行开设了现金管理专项账户,专项用于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,该专项账户不用于资金的对外支付及其他资金的存放。

  公司在募集资金实际使用过程中,严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及上述《募集资金三方监管协议》等相关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

  截至2018年10月25日,上述募集资金专项账户内的募集资金已使用完毕,同时公司已将募集资金专项账户的利息结余总计人民币23,805.27元转入公司一般经营账户,募集资金专项账户余额为人民币0元。

  鉴于公司全部募集资金已经使用完毕,募集资金专项账户将不再使用,为方便公司账户管理,公司已于2018年10月25日完成了上述募集资金专项账户的销户工作,该专项账户对应的相关监管协议也随之终止。

本报记者admin

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